التحقق الواجب من العملاء أمثلة على
أمثلة
- 3-3 الشركات المتخصصة في إجراءات التحقق الواجب من العملاء
- يجب على الشركات المتخصصة الامتثال للحد الأدنى من ممارسات التحقق الواجب من العملاء على النحو المنصوص عليه في هذا القرار؛
- وتُنصح الكيانات الملتزمة بالإبلاغ أيضا بتعزيز عملية التحقق الواجب من العملاء حينما يتعلق الأمر بالعملاء والمستفيدين الضالعين في تلك المعاملات.
- وتسري التزامات التحقق الواجب من العملاء على المؤسسات التجارية أو الأوساط المهنية غير المالية المختصة، لكنها لا تسري جميعها على هذه الكيانات.
- وطلب مصرف إيطاليا تحديدا تعزيز إجراءات " التحقق الواجب من العملاء " في أي معاملة تشمل إيران.